Blanqueo de capitales. Obligado cumplimiento administrativo y delito penal en la legislación española

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Portada libro 9788410295537
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El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (compliance).

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Descripción

  • Análisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ámbitos (administrativo y penal).
  • Actualizado conforme a la Ley 10/2010, todas las empresas tienen que cumplir, con sanciones muy elevadas previstas.
  • Incluye las últimas modificaciones de las reformas de la ley 10/2010, de 28 de abril por RDley 7/2021, de 27 de abril, LO 9/2022, de 28 de julio, ley 18/2022, de 28 de septiembre y orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.

María Victoria Vega Sánchez es abogada especializada en Derecho Penal Económico.

Destinado a empresas, notarios, registradores, auditores, fiscalistas ,abogados, entidades financieras y personas jurídicas en general.

Extracto:

La Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es una ley administrativa de obligado cumplimiento que contempla las sanciones más altas y con consecuencias más graves para empresas, empresarios y profesionales de todos los sectores económicos de nuestro país.

Estos dos últimos años 2021-2022 la Ley 10/2010 ha sido reformada por R.D Ley 7/2021, de 27 de abril; L.O 9/2022, de 28 de julio. Ley 18/2022, de 28 de septiembre y Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, motivando la necesidad de compilar las nuevas modificaciones legislativas en este manual con carácter eminentemente práctico, que además de estar actualizado normativamente con las reformas legislativas operadas, incluye metodología para realizar los protocolos de prevención exigidos por Ley.

Se recogen las importantes modificaciones normativas que han supuesto estas reformas en la Ley 10/2010 y que afectan entre otros a: medios de pago, firma electrónica cualificada, nuevos sujetos obligados, excepciones al consentimiento del interesado en el cumplimiento del RGPD, creación de sistemas comunes en materia de diligencia debida a sujetos obligados de la misma categoría ficheros de Titularidad Financiera.

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Detalles

Autor

María Victoria Vega Sánchez

Editorial

Edición

2024

Páginas

230

Índice

PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I
1. El blanqueo de capitales
CAPÍTULO II
2. Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo
Parte práctica: cómo elaborar un plan de prevención de Blanqueo de capitales como sujeto
obligado de la Ley 10/2010, de 28 de abril
SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO III
3. Legislación penal Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal
Parte práctica: cómo elaborar un compliance en la empresa que contemple el delito de
blanqueo de capitales
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
Anexo I Lista GAFI jurisdicciones de riesgo
Anexo II Guía de riesgo geográfico
Anexo III Recomendaciones sobre medidas de control interno
Anexo IV Ficha de autoevaluación del sistema
Anexo V Guía de trust
Anexo VI Lista de personas sometidas a sanciones financieras
Anexo VII Corrupción en las actividades económicas internacionales
Anexo VIII Aperturas de cuentas por entidades de crédito
Anexo IX Obligaciones de personas físicas y jurídicas en materia de sanciones financieras
internacionales
Anexo X Propuesta de nombramiento de representante
Anexo XI Comunicación de operativa sospechosa por indicio
Anexo XII Comunicación por indicio
Modelo E-1
Modelo E-2
Modelo S-1
Modelo S-2
Hoja adicional Modelo S-2