Índice Tomo II
CAPÍTULO IX
LA PRUEBA TESTIFICAL LUIS FERNANDO REY HUIDOBRO
A)El testimonio en relación con la cualidad personal del testigo
1.Testimonio de la víctima
1.1.Naturaleza
1.2.Reglas para la valoración del testimonio
1.3.El control casacional de la valoración del testimonio de la víctima
1.4.La protección procesal a la víctima
2.Testigo menor de edad
2.1.Valoración del testimonio del menor
2.2.Necesidad de comparecencia al juicio
3.Valoración del testimonio de la víctima afectada de parálisis cerebral o con una debilidad mental
4.Declaración de testigo que previamente ha declarado como imputado en otro procedimiento
5.Testimonio de los funcionarios de la policía judicial
5.1.El delito testimonial
5.2.Doctrina general
6.Testimonio de los funcionarios judiciales
7.Testimonio de los detectives privados
B)La virtualidad de la declaración testifical para enervar la presunción de inocencia
1.Testigo único
2.Testigos de referencia
2.1.Doctrina constitucional
2.2.Casuismo jurisprudencial
C)Retractación del testigo en el juicio oral
1.Valoración de la declaración sumarial
2.Valor de la declaración prestada ante la policía
D)Imposibilidad de comparecencia del testigo al juicio oral
1.Testigo imposibilitado por enfermedad
2.Testigo en el extranjero
3.Declaración prestada ante tribunal extranjero
4.Testigo fallecido
5.Testigo en paradero desconocido
E)Cuestiones procesales
1.Preconstitución de la prueba testifical
1.1.En la fase sumarial: el artículo 448 LECrim
1.2.En la fase de juicio oral: el artículo 657.3 LECrim
2.Efectos del quebrantamiento de la regla de incomunicación de los testigos: el artículo 704 LECrim
3.Las preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes
4.El derecho del acusado a interrogar a los testigos de cargo
5.Derecho del acusado a estar presente en el interrogatorio de los testigos
6.Testigo anónimo y testigo oculto
7.La Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales
7.1.Ámbito de aplicación
7.2.Medidas protectoras en la fase de instrucción
7.3.Medidas de protección permanentes
7.4.Medidas de protección en la fase de enjuiciamiento
7.5.Medidas de ocultación del testigo
8.Derecho del testigo al secreto en ciertos casos
8.1.El secreto familiar
8.1.1.Justificación y consideraciones generales: el artículo 416 LECrim
8.1.2.Dispensa disuelto el matrimonio o el vínculo afectivo: Acuerdos del Pleno de 24 de abril de 2013 y 23 de enero de 2018
8.1.3.Víctima constituida en acusación particular (STS Pleno 389/2020, de 10 de julio)
8.1.4.Parientes por afinidad y menores de edad
8.1.5.El acogimiento en el juicio oral a la dispensa impide rescatar o valorar anteriores declaraciones
8.2.Derecho del testigo a no declarar contra sí mismo
8.3.El secreto derivado del derecho de defensa
8.4.El secreto sacerdotal
8.5.El secreto funcionarial
9.Información de la preexistencia de las cosas sustraídas
10.Incomparecencia de testigos al juicio
10.1.Suspensión del juicio por incomparecencia de testigos
10.2.No suspensión del juicio por la incomparecencia
10.2.1.Efectos
10.2.2.Requisitos para el éxito de la censura al acuerdo de no suspensión del juicio
10.2.2.1.Requisitos formales
10.2.2.2.Requisitos de fondo
F)Careos
CAPÍTULO X
LA PRUEBA DE PERITOS
RAFAEL ESCOBAR JIMÉNEZ
A)Cuestiones generales
1.Naturaleza de la pericia
2.Formalidades
3.Ámbito subjetivo
4.Intervención de las partes
B)Valor de la pericia oficial
C)Extensión a otros supuestos
D)Aceptación tácita de la pericia
E)Perito único
1.En el sumario ordinario
2.Régimen especial del médico forense
3.En el procedimiento abreviado
F)Supuestos particulares de pericia
1.La prueba pericial dactiloscópica
2.Análisis de sustancias estupefacientes
2.1.Doctrina del Tribunal Supremo
2.1.1.Laboratorios oficiales
2.1.2.Precisiones sobre el pesaje y determinación de la pureza o riqueza de algunas de las sustancias
2.1.3.Análisis por muestreo
2.1.4.Es suficiente con la comparecencia en juicio oral de un miembro del equipo
2.1.5.Impugnación eficaz y aceptación tácita
2.1.6.Acerca de la cadena de custodia
2.1.7.Tasación del valor de la droga
2.2.Doctrina de la Fiscalía General del Estado
2.2.1.El análisis de la droga en el proceso ordinario por delitos
2.2.2.Especialidades del análisis de drogas en el procedimiento abreviado
3.La prueba pericial grafológica
4.Informe pericial sobre funcionamiento de armas
5.La diligencia de autopsia
6.Tasaciones sobre el valor de objetos
6.1.Doctrina del Tribunal Supremo
6.2.Doctrina de la Fiscalía General del Estado y de la Sala II sobre el artículo 365.2 LECrim
7.Prueba pericial de sexometría
8.La prueba pericial semiótico-comunicativa
9.La prueba pericial de inteligencia
10.La pericia fonométrica de identificación de voces
11.Dictamen psicológico sobre la credibilidad del testimonio
12.Pericial sobre cuestiones jurídicas
13.Condición procesal del intérprete
CAPÍTULO XI
LA PRUEBA DOCUMENTAL
RAFAEL ESCOBAR JIMÉNEZ
A)Concepto de documento
1.El documento privado
2.Valor probatorio de las fotocopias
3.El documento narrativo
4.El documento electrónico
5.La prueba pericial documentada
5.1.Casuística
5.2.Informe pericial sobre drogas en el procedimiento abreviado: el artículo 788.2 de la LECrim
6.Naturaleza documental de grabaciones magnetofónicas y películas
6.1.Grabaciones magnetofónicas
6.2.Valor documental de películas filmadas
7.Práctica de la prueba documental
8.La prueba documental practicada en el extranjero
B)El documento casacional
1.El documento literosuficiente
2.La prueba personal documentada
3.Particularidad de los informes periciales
3.1.Regla general
3.2.Excepciones a la regla general
3.3.Precisiones y advertencias respecto de las excepciones
4.Las diligencias procesales
5.Las resoluciones judiciales
6.Las piezas de convicción y el cuerpo del delito
7.El certificado de antecedentes penales
CAPÍTULO XII
INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PABLO LANZAROTE MARTÍNEZ
A)El derecho al secreto de las comunicaciones
B)Detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica
1.Fuentes legales
2.Alcance del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones postales
3.Concepto constitucional de correspondencia
4.Extensión de la protección a los paquetes postales
5.Actividad previa a la apertura: la detección del contenido del envío
5.1.Empleo de rayos X o scanner
5.2.Punción del paquete
5.3.Utilización de equipos cinológicos
5.4.Doctrina del Tribunal Constitucional
6.Requisitos para la detención y apertura de la correspondencia
6.1.La intervención judicial: la motivación del auto habilitante y la existencia de sospechas fundadas
6.2.Ámbito de aplicación
6.3.Duración de la medida y declaración de secreto
6.4.Detención de la correspondencia
6.5.La citación del interesado
6.5.1.Efectos de la falta de citación
6.5.2.Concepto de interesado
6.5.3.Error en el destinatario
6.6.Forma de realizar la apertura
6.7.Asistencia letrada
6.8.Utilización de la información obtenida en un proce- dimiento distinto y descubrimientos casuales
6.9.Efectos de la inobservancia de los requisitos necesarios
7.Excepciones
7.1.Paquetes con etiqueta verde
7.2.Conformidad con la apertura de oficio
7.3.Paquetes de contenido identificado
7.4.Paquetes de características que evidencien no contener correspondencia
8.Apertura efectuada en el extranjero
9.Apertura de objetos relacionados con la investigación
10.Registro de ordenadores y de otros dispositivos de almacenamiento masivo de información
10.1.El reconocimiento del derecho al propio entorno virtual
10.2.Los dispositivos de almacenamiento de datos
10.3.La nueva regulación de la LO 13/2015, de 5 de octubre
10.4.Registros remotos sobre equipos informáticos
10.5.Intervención y reproducción de soporte magnético o electrónico
10.6.La intervención del correo electrónico como medio de investigación
11.Entrega vigilada de drogas y objetos prohibidos
11.1.Concepto
11.2.La reforma de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero
11.3.La cuestión en la jurisprudencia
C)Las intervenciones telefónicas
1.Introducción
2.Evolución legal y jurisprudencial
2.1.La situación anterior a la Ley Orgánica 4/1988
2.2.La regulación contenida en el artículo 579 LECrim en su redacción de la LO 4/1988, de 25 de mayo
2.3.La nueva regulación: la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica
3.Funciones de la intervención telefónica en el proceso penal
4.La intervención telefónica como medio de investigación
4.1.Principios rectores
4.1.1.Principio de proporcionalidad
4.1.2.Principio de especialidad. Los encuentros casuales
4.1.3.Principios de excepcionalidad, idoneidad, necesidad y subsidiariedad
4.2.Requisitos para la adopción de la medida
4.2.1.Judicialidad de la medida
4.2.1.1.Plazo para adoptarla
4.2.1.2.Legitimados para solicitarla
4.2.1.3.Excepciones
4.2.2.Contenido de la resolución judicial y de la solicitud de intervención
4.2.3.Ubicación procesal de la medida
4.2.3.1.Adopción de la medida en las diligencias de investigación del fiscal
4.2.3.2.Adopción de la medida en las diligencias indeterminadas
4.2.4.Competencia
4.2.5.La declaración del secreto de las actuaciones
4.2.6.Existencia de indicios delictivos
4.2.6.1.Doctrina del Tribunal Supremo
4.2.6.2.Doctrina del Tribunal Constitucional
4.2.6.3.Insuficiencia de las informaciones anónimas
4.2.7.Motivación de la resolución
4.2.7.1.Doctrina general
4.2.7.2.Motivación por remisión al oficio policial
4.2.7.3.Motivación de las prórrogas
4.2.8.Traslado al fiscal para dictamen sobre la procedencia de la medida
4.2.9.Efectos de la falta de notificación al Ministerio Fiscal del auto por el que se acuerda la inter-vención telefónica
4.2.9.1.Doctrina del Tribunal Constitucional
4.2.9.2.Doctrina del Tribunal Supremo
4.2.10.Control judicial
4.3.Determinación de la extensión de la medida y sus límites
4.3.1.Límite subjetivo
4.3.1.1.Ámbito de aplicación
4.3.1.2.Identificación del titular del terminal
4.3.1.3.Intervenciones de terminales de terceros
4.3.1.4.Intervenciones de terminales de la propia víctima
4.3.1.5.Intervención en la comunicación de un tercero ajeno a la investigación
4.3.1.6.Utilización del teléfono por persona distinta a su titular
4.3.1.7.Ampliación de la intervención a otras líneas
4.3.1.8.Identificación de la unidad policial encargada de la intervención
4.3.1.9.El sujeto obligado a la ejecución de la medida
4.3.2.Límite objetivo
4.3.2.1.Delitos que pueden ser investigados a través de la medida
4.3.2.1.1.Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión
4.3.2.1.2.Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal
4.3.2.1.3.Delitos de terrorismo
4.3.2.1.4.Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de comunicación
4.3.2.1.5.La intervención de las comunicaciones para la investigación de los delitos leves
4.3.2.1.6.La intervención de las comunicaciones como medio de investigación de los delitos imprudentes
4.3.2.2.Identificación del terminal a intervenir
4.3.2.3.Contenido
4.3.3.Límite espacial
4.3.3.1.Intervención telefónica derivada de informaciones procedentes de servicios policiales extranjeros
4.3.3.2.Intervención telefónica efectuada en el extranjero a través de cooperación internacional
4.3.4.Límite temporal
4.3.4.1.Duración de la medida
4.3.4.2.Cómputo del plazo
4.3.4.3.Prórrogas
4.3.4.4.Cese de la medida y efectos: el acceso a las grabaciones
5.Extensión del objeto de la intervención telefónica
5.1.Introducción
5.2.Los datos externos del proceso de comunicación
5.3.La Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones
5.4.La nueva regulación
5.5.Tratamiento jurisprudencial y legal de algunos supuestos de datos asociados a la comunicación
5.5.1.Acceso al listado de llamadas
5.5.2.Acceso al registro de llamadas en la memoria de un teléfono móvil
5.5.3.Examen de la agenda de contactos del teléfono móvil
5.5.4.Averiguación del número de teléfono en el curso de un proceso de comunicación
5.5.5.Visión en la pantalla del teléfono intervenido del número entrante
5.5.6.Intervención de llamadas en el teléfono móvil del detenido. La rellamada
5.5.7.Escucha personal y directa de la conversación por agente policial
5.5.8.Intervención de teléfono móvil identificado por su IMEI
5.5.9.Acceso a los mensajes de texto (SMS)
5.5.10.Obtención del código de identificación del teléfono móvil (IMSI)
5.5.11.Rastreo policial para obtención de la clave IP del ordenador
5.5.12.Obtención de la identidad de titulares y de terminales o dispositivos de conectividad
5.5.13.Ubicación espacial del investigado y utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y de localización
5.6.La orden de conservación de datos como medida de aseguramiento
6.La intervención telefónica como medio de prueba
6.1.Exigencias para la valoración de las grabaciones en el juicio
6.1.1.Aportación de los soportes de audio originales
6.1.2.Aportación de la totalidad de las grabaciones
6.1.3.Selección de las conversaciones
6.1.4.Transcripciones
6.1.5.Utilización de las grabaciones como medio de prueba en el juicio oral: por audición, por lectura de las transcripciones y por testimonio de los agentes encargados de las escuchas
6.2.Contenido de las conversaciones
6.3.Conversaciones en lengua extranjera
6.4.Medios de identificación de la voz. La prueba fonométrica: alcance y consecuencias de su falta de práctica
6.5.Habilitación de escuchas telefónicas procedentes de diligencias distintas a las que corresponden al juicio
6.6.Destino final de las cintas: destrucción de los regis-tros
6.7.Efectos: inobservancia de los requisitos de dimensión constitucional y de legalidad ordinaria. la conexión de antijuridicidad
6.7.1.Doctrina general
6.7.2.Conexión con la confesión de los hechos
6.7.3.Conexión con los registros domiciliarios
D)Intervención de las comunicaciones en el ámbito penitenciario
1.Intervención administrativa
1.1.Comunicaciones genéricas
1.1.1.Comunicaciones orales
1.1.2.Comunicaciones escritas
1.1.3.Comunicaciones telefónicas
1.1.4.Requisitos comunes de la intervención
1.2.Comunicaciones específicas con abogados y procuradores
1.3.Comunicaciones con profesionales y autoridades
1.4.Comunicaciones entre internos
1.4.1.Comunicaciones escritas
1.4.2.Comunicación telefónica
2.Intervención judicial
2.1.Comunicaciones genéricas
2.2.Comunicaciones específicas con abogados y procuradores
E)Interceptación de otras señales y vías de comunicación
1.Conversaciones radiofónicas a través de redes de uso público
2.Otras vías de comunicación a través de Internet
3.Acceso a las conversaciones mantenidas en redes sociales
F)Intervención y grabación de conversaciones propias
1.Doctrina del Tribunal Constitucional
2.Doctrina del Tribunal Supremo
G)Colocación de aparatos de escucha y grabación en lugar cerrado
1.Doctrinal del Tribunal Supremo
2.Doctrinal del Tribunal Constitucional
3.Regulación legal
CAPÍTULO XIII
INTERVENCIONES CORPORALES
ANTONIO PABLO RIVES SEVA
A)Concepto y requisitos
1.Cobertura legal de las intervenciones corporales: la reforma de la LECrim
2.Empleo de fuerza para llevar a cabo una intervención corporal
B)Clasificación de las intervenciones corporales
C)La Ley Orgánica 10/2007 reguladora de la base de datos policial de ADN
1.Normativa de aplicación
2.Garantías que han de respetarse en la toma de muestras
3.Evolución jurisprudencial sobre el régimen de la recogida de muestras dubitadas
4.Valor de la muestra tomada directamente por la Policía en el caso de un eventual incumplimiento de ese régimen de recogida
5.Problemas derivados de la prestación de consentimiento por el interesado para que le sea tomada la muestra con destino a la base de datos
6.Impugnación del perfil genético
D)Exploraciones en cavidades corporales
E)La prueba biológica de paternidad
F)Pruebas de alcoholemia y drogas a conductores
1.Fuentes legales
2.Doctrina del Tribunal Constitucional
3.Doctrina de la Fiscalía General del Estado
4.Doctrina del Tribunal Supremo
G)Cobertura legal para la incorporación de datos de historias clínicas al proceso
H)Análisis de sangre
I)Exploraciones radiológicas
1.Derechos fundamentales afectados
2.Garantías procesales a observar en su realización
J)Emisión de la voz para su estudio
K)Provocación del vómito para la obtención de la prueba
L)Cacheos
CAPÍTULO XIV
REGISTRO DOMICILIARIO
FIDEL ÁNGEL CADENA SERRANO
A)La inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad
B)Fuentes legales
C)La problemática de las personas jurídicas
D)Concepto de domicilio
1.Lugares asimilados al domicilio
1.1.Habitación arrendada
1.2.Lugar destinado a reunión
1.3.Aseos y lavabos públicos
1.4.Rebotica de farmacia
1.5.Hotel. La inconstitucionalidad del artículo 557 LECrim
1.6.Despacho profesional
1.7.Tienda de campaña
1.8.Apertura de caja fuerte encontrada en el interior de un domicilio
2.Lugares excluidos de la protección domiciliaria
2.1.Casa deshabitada y casa abandonada
2.2.Cuarto trastero y garaje
2.3.Patio de vivienda visible directamente desde el exterior
2.4.Elementos comunes de uso general de un inmueble. Patios y anexos
2.5.Establecimiento público
2.6.Almacén y dependencia de establecimiento público
2.7.Terreno de dominio público
2.8.Espacios abiertos
2.9.Inmuebles destinados a usos industriales, agrícolas o ganaderos
2.10.Zulo
2.11.Celda
2.12.Buzones, taquillas y casillas personales
2.13.Registro de mesa de trabajo
2.14.Departamento de literas de un tren
3.Abordaje y registro de embarcaciones
3.1.La embarcación y su consideración como domicilio
3.2.Distinción entre abordaje y registro de una embarcación
3.3.Abordaje de buque español por el Servicio de Vigilancia Aduanera
3.4.Abordaje de buque extranjero
4.El registro de vehículos
5.Formalidades para el registro de lugares que no constituyan domicilio
E)Excepciones a la inviolabilidad del domicilio
F)Consentimiento del titular
1.Existencia del consentimiento
2.El consentimiento en el caso de domicilio compartido
3.Requisitos del consentimiento
4.Vicios del consentimiento
5.Particularidades del consentimiento en casos de detención
G)La flagrancia delictiva
1.Concepto de flagrancia
2.El delito flagrante y el delito permanente
3.Casuística
3.1.Casos de delito flagrante
3.2.Supuestos de no flagrancia
H)Registro acordado judicialmente
1.Competencia
2.Ubicación procesal del auto de entrada y registro
3.La resolución judicial
3.1.Motivación de la resolución
3.2.El principio de proporcionalidad
3.3.Extensión de la motivación
3.4.Existencia de indicios delictivos como requisito para acordar la entrada y registro en un domicilio
3.5.Motivación por remisión al oficio policial
3.6.Valor de los formularios impresos
3.7.La autorización verbal
4.Notificación al interesado
5.Las medidas precautorias. El artículo 567 LECrim
6.Asistencia del interesado
6.1.Concepto de interesado
6.2.Interesado en situación de detención
6.3.Excepciones
7.Intervención del abogado defensor del detenido
8.Intervención del Secretario Judicial
8.1.Acto irregular
8.2.Acto nulo
8.3.Doctrina intermedia
8.4.Régimen de la Ley 10/1992, de 30 de abril
8.5.La reforma de la Ley 22/1995, de 17 de julio
9.Intervención de testigos. El artículo 569 LECrim
9.1.Los testigos del originario párrafo 4.°
9.2.Los testigos del párrafo 3.°
10.Intervención de agentes policiales: alcance de la necesidad de que se exprese en el auto el funcionario que haya de practicar el registro
11.Intervención del ministerio fiscal
12.Identidad del delito objeto de la investigación con el descubierto: hallazgo casual
I)Registro efectuado en el extranjero
J)Registro ilícito y registro irregular
1.Efectos. Conexión y desconexión de antijuridicidad
2.Casuística
2.1.Error en la identificación de las diligencias previas
2.2.Omisión del número de atestado
2.3.Indeterminación o error acerca de la persona o el lugar
2.4.Error u omisión de la fecha del registro
2.5.Determinación del momento del registro: de día o de noche
2.6.No comunicación al Jefe de la dependencia administrativa en la que se haga el registro
2.7.Falta de la firma del auto por el Secretario
2.8.Extravío del auto
2.9.Omisiones y errores materiales del acta
2.10.Omisión en el acta del nombre y apellidos del Secretario
2.11.Falta de la firma del acta por los intervinientes
2.12.Extravío del acta
2.13.Recogida de los efectos e instrumentos del delito por la Policía
