Hallazgo casual y prueba ilícita

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

PARTE I NOCIONES GENERALES

CAPÍTULO I LA PRUEBA ILÍCITA

• I. Concepto, origen, y tratamiento comparado de la prueba ilícita
• II. La regla de exclusión
• III. Los frutos del árbol envenenado: prueba ilícita y prueba refleja
• IV. Excepciones de la extensión a las pruebas reflejas de la regla de exclusión
  • 1. La ruptura del nexo causal
    • a. La excepción de la fuente independiente
    • b. La excepción del descubrimiento inevitable
  • 2. La conexión de antijuridicidad
• V. Excepciones a la regla de exclusión
  • 1. La excepción de la buena fe
  • 2. La excepción de la prueba obtenida por particulares
    • a. La sentencia del Tribunal Supremo 116/2017, de 23 de febrero
    • b. La excepción de la prueba obtenida por particulares
  • 3. La generalización de la ponderación y la degradación de la regla de exclusión
    • a. La STC 97/2019, de 16 de julio
    • b. Las consecuencias de la sentencia
      • i. La generalización de la ponderación
      • ii. La degradación de la prueba ilícita
      • iii. La interpretación del art. 11.1 LOPJ
• VI. Lo que queda de la prueba ilícita

CAPÍTULO II LA NOCIÓN DE HALLAZGO CASUAL EN EL DERECHO PROCESAL PENAL

• I. Los elementos del hallazgo casual
  • 1. La existencia de una investigación penal en curso
  • 2. La fijación del objeto del proceso penal
  • 3. La práctica de una diligencia de investigación restrictiva de derechos fundamentales
• II. Las clases de hallazgos
  • 1. Hallazgo casual subjetivo y hallazgo casual objetivo
  • 2. Hallazgo casual obtenido en el curso de una diligencia de entrada y registro en domicilio y hallazgo casual obtenido en el curso de una intervención de las comunicaciones
• III. El hallazgo casual en el proceso
  • 1. Los hallazgos casuales como fuentes de prueba
  • 2. El valor probatorio y el valor investigador del hallazgo casual
    • a. La regularidad de la práctica de la diligencia de investigación original y la consistencia probatoria de lo encontrado casualmente
    • b. El hallazgo casual como fuente de investigación o como fuente de prueba
• IV. Hallazgo casual y figuras afines
  • 1. Hallazgo casual de evidencias obtenidas en investigaciones extraprocesales
  • 2. El hallazgo casual de evidencias descubiertas por particulares
  • 3. Hallazgo casual y utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto
  • 4. Hallazgo casual de evidencias obtenidas en una investigación administrativa

PARTE II PRUEBA ILÍCITA Y HALLAZGO CASUAL

CAPÍTULO III EL HALLAZGO CASUAL COMO EXCEPCIÓN A LA EXTENSIÓN DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN EN EL CASO DE PRUEBAS REFLEJAS

• I. La ubicación de los hallazgos casuales entre los problemas de la prueba prohibida
• II. El hallazgo casual como excepción a la extensión de la regla de exclusión en el caso de pruebas reflejas
  • 1. Origen y debate sobre el ámbito de aplicación de la excepción
    • a. Primera hipótesis: el hallazgo casual como prueba originaria
    • b. Segunda hipótesis: el hallazgo casual como prueba derivada de las que se encuentran durante la práctica de la diligencia en la que tiene lugar su descubrimiento
    • c. Tercera hipótesis: el hallazgo casual como prueba derivada de una diligencia anterior de aquella en la que se produjo
  • 2. El contenido de la excepción
  • 3. Condicionamiento de la excepción a la propia utilizabilidad de lo casualmente descubierto

CAPÍTULO IV LA ILICITUD PROBATORIA EN LOS HALLAZGOS CASUALES Y SU REMEDIO

• I. La lesión del derecho fundamental
  • 1. La lesión del derecho fundamental en los casos de prueba ilícita
  • 2. La lesión del derecho fundamental en los hallazgos casuales
• II. Hallazgo casual e ilicitud probatoria
  • 1. En los hallazgos casuales no hay lesión del derecho fundamental
    • a. El argumento de la restricción imponderable
    • b. Restricción imponderable y lesión del derecho fundamental
    • c. El fundamento legal de la restricción
      • i. Una solución sin base jurídica suficiente
      • ii. Una solución que no explica el marco jurídico existente
    • d. ¿Hay restricción imponderable en el caso de los hallazgos casuales?
  • 2. En los hallazgos casuales hay lesión del derecho fundamental, pero no plantea un problema de ilicitud probatoria
    • a. El argumento de justicia material
    • b. El argumento del efecto disuasorio
    • c. El argumento de la ponderación
      • i. El doble parámetro de control
      • ii. Una operación poco convincente
      • iii. Conclusión
  • 3. Los hallazgos casuales como un problema de ilicitud probatoria. La singularidad de la lesión producida
• III. El fundamento de la regla de exclusión
  • 1. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
  • 2. Otros fundamentos
    • a. El valor disuasorio de la exclusión de las pruebas ilícitamente obtenidas
    • b. El valor epistémico de la prueba
    • c. La integridad y moralidad del proceso y el equilibrio entre las partes
  • 3. El fundamento de la regla de exclusión en la especial fuerza constitucional de los derechos fundamentales
  • 4. Diferentes entendimientos de la regla de exclusión
    • a. Entendimiento rígido de la regla de exclusión
    • b. Entendimiento flexible de la exclusión probatoria
• IV. El remedio de la ilicitud probatoria de los hallazgos casuales en un entendimiento flexible de la regla de exclusión, que debe tener reconocimiento legal
  • 1. Recapitulación
  • 2. Reconocimiento legal de los hallazgos casuales y determinación de su valor probatorio

PARTE III EL RÉGIMEN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LOS HALLAZGOS CASUALES

CAPÍTULO V EL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LOS HALLAZGOS CASUALES

• I. Apuntes de Derecho comparado
  • 1. Alemania
  • 2. Suiza
  • 3. Francia
  • 4. Italia
  • 5. Estados Unidos
  • 6. Chile
• II. La inclusión de los hallazgos casuales en la LECrim
  • 1. La regulación de los hallazgos casuales en las diligencias de intervención de las comunicaciones y las tecnológicas
    • a. Las diligencias de intervención de las comunicaciones y tecnológicas
    • b. El régimen anterior a la reforma de la LECrim de 2015
    • c. Los nuevos arts. 579 bis y 588 bis i LECrim
      • i. Hallazgo casual y utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto
      • ii. El procedimiento de deducción de testimonio de la causa principal para la iniciación de un nuevo proceso penal
      • iii. Hallazgo casual subjetivo en una medida de intervención de las comunicaciones, de un tercero ajeno a la investigación
      • iv. La regulación en el Anteproyecto de LECrim de 2020
    • d. El supuesto de investigaciones sobre dispositivos electrónicos de almacenamiento masivo y los registros y rastreos remotos de equipos informáticos
      • i. Hallazgo casual en el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información
      • ii. Hallazgo casual en el registro y rastreo remoto sobre equipos informáticos
  • 2. La eventual extensión de los arts. 579 bis y 588 bis i a los hallazgos casuales en la diligencia de entrada y registro en domicilio
    • a. La diligencia de entrada y registro en domicilio
    • b. Los hallazgos casuales en los casos de entrada y registro en domicilio por autorización del propietario o de flagrancia
      • i. Los hallazgos casuales en los casos de entrada y registro en domicilio por consentimiento del titular
      • ii. Los hallazgos casuales en los casos de entrada y registro en domicilio por motivos de flagrancia
    • c. Los hallazgos casuales en los casos de entrada y registro en domicilio por autorización judicial
      • i. ¿Son aplicables los arts. 579 bis y 588 bis i a los hallazgos casuales en la diligencia de entrada y registro en domicilio?
      • ii. Los esfuerzos por introducir en la LECrim los hallazgos casuales en la diligencia de entrada y registro en domicilio

CAPÍTULO VI LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL HALLAZGO CASUAL

• I. El rescate de la ilicitud probatoria a través de la doctrina jurisprudencial del hallazgo casual
• II. La doctrina del hallazgo casual y las razones para la licitud de la prueba
  • 1. Conexidad de los delitos
  • 2. Autorización judicial
    • a. El valor del auto judicial original respecto de lo casualmente descubierto y la necesidad de una nueva autorización
    • b. Esquema de la intervención del juez al hilo de un hallazgo casual
      • i. Valor del auto judicial original
      • ii. Valor del auto de continuación de la medida
      • iii. Esquema del valor de la intervención del juez al hilo de un hallazgo casual
      • iv. En particular, la autorización prevista en el art. 579 bis.3 LECrim
  • 3. Proporcionalidad
    • a. Las clases de proporcionalidad
    • b. Valor del hallazgo casual de evidencias de un delito sin la gravedad suficiente para motivar la adopción de medidas de investigación en cuya práctica fue encontrado
  • 4. Flagrancia
    • a. El concepto de flagrancia
    • b. La flagrancia en la doctrina del hallazgo casual
    • c. La extensión y límites de la flagrancia como criterio de validación de lo hallado casualmente
  • 5. Buena fe de los agentes que practican el registro
  • 6. Necesidad de contar con los antecedentes que acrediten la legitimidad de las intervenciones sobre el derecho fundamental
    • a. El acuerdo no jurisdiccional adoptado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009
      • i. La aplicación del acuerdo a los hallazgos casuales
      • ii. El contenido del acuerdo
    • b. La deducción de testimonio de los particulares necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia en el art. 579 bis LECrim
      • i. Presupuestos a su aplicación
      • ii. Contenido del juicio a realizar por la autoridad judicial
      • iii. Consecuencias del juicio negativo
      • iv. Ausencia de los testimonios que acreditan la legitimidad de la medida
    • c. El valor de los antecedentes que acrediten la legalidad de las intervenciones sobre el derecho fundamental en la doctrina del hallazgo casual

BIBLIOGRAFÍA CITADA