compliance penal

Documentos para su confección.

Obra colectiva coordinada por Eloy Velasco Núñez que aborda de forma transversal el diseño, implantación, supervisión y revisión de modelos y programas de compliance. Analiza los elementos estructurales del sistema —compromiso de la dirección, mapa de riesgos, controles, canal interno de información, investigaciones internas, formación, auditoría y órgano de supervisión— y desarrolla políticas específicas sobre anticorrupción, fraude, ciberseguridad, propiedad intelectual, fiscalidad, igualdad, protección de datos, conflictos de interés y otros ámbitos de cumplimiento.