Descripción
Todas las empresas, con independencia de sus dimensiones, deben a día de hoy tener la consideración de destinar una partida presupuestaria, mayor o menor, para dotarse de un programa de cumplimiento efectivo que le permita analizar los delitos que le pueden resultar de aplicación. Por ello esta obra trata de introducir a la pequeña y mediana empresa en el mundo de la prevención penal y dar una visión general sobre el significado de la política de cumplimiento normativo, cuáles son los elementos en que se sustenta, cómo implantarla, cómo desarrollarla. En definitiva, una guía referencial que permita principalmente a los sujetos responsables de las empresas y a las personas delegadas con funciones de supervisión designadas, dirigir y desarrollar sus funciones con mayores garantías minorando los riesgos penales y las consecuencias económicas.
Índice
I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
II.- INTRODUCCIÓN
III.- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (RPPJ)
- Evolución histórica en España
- Fundamento y presupuesto de la culpabilidad en la RPPJ
- La previsión del sistema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por la LO 1/2015
- Espíritu de las reformas operadas por la LO 5/2010 y la LO 1/2015
- Fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Relación administrativa y penal
- Sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad penal de la empresa
- Tratamiento jurisprudencial sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica
- Los modelos de Organización y gestión (MPP)
- Breve referencia a la Circular de la Fiscalía 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 5/2010
- Breve referencia a la Circular de la Fiscalía 1/2016 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por la LO 1/2015
- Los tipos penales aplicables a las personas jurídicas
IV.- REGULACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ACTUAL CÓDIGO PENAL
- Introducción
- La cláusula de transferencia de responsabilidad
- La aplicación legal del art.31 bis y ss. del CP
- Sujetos responsables
- Responsabilidad penal del administrador de la persona jurídica
V.- LAS PENAS, MEDIDAS CAUTELARES Y CIRCUNSTANCIAS ACCESORIAS
- Sistema de penas
- Aspectos comunes a las penas
- Reglas de aplicación de penas
- Referencia al art. 129 CP
- Medidas cautelares para personas jurídicas
VI.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA PERSONA JURÍDICA
VII.- LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
VIII.- ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN, SEGÚN LA L.O. 1/2015 DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
IX.- LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PREVENCIÓN PENAL
- Introducción
- Elaboración del programa con conocimiento de la empresa
- Estructura para su elaboración
- Sistema organizativo de la empresa
X.- LA ACTUACION EXTRAPROCESAL DE LA EMPRESA. LA INVESTIGACION DEL DELITO
- Introducción
- ¿Cómo desarrollar la investigación interna? La denominada evidencia digital
- La investigación y su afección a derechos fundamentales
- Actuación procesal de la empresa. Sobre la personación en el procedimiento de investigación y sus posturas procesales
XI.- CONCLUSIONES
XII.- ESQUEMAS ELABORACION Y DISEÑO MPP
XIII.- BIBLIOGRAFÍA
XIV.- FUENTES NORMATIVAS
XV.- BASE JURISPRUDENCIAL
