Cuestiones actuales sobre derecho penal bancario

Name: Cuestiones actuales sobre derecho penal bancario
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Profundiza en los delitos financieros y bancarios desde una perspectiva jurídico-penal, destacando casos prácticos y jurisprudencia relevante. Ideal para profesionales del derecho y la banca por su enfoque en la responsabilidad corporativa y las nuevas modalidades de fraude.

SKU: 9788410448674 Categoría: Penal Etiqueta: bancos

Descripción

Esta obra colectiva aborda los principales desafíos del Derecho Penal aplicado al sector bancario y financiero, ofreciendo un análisis riguroso desde una doble perspectiva: jurisprudencial y doctrinal. Los temas tratados incluyen desde la responsabilidad penal de las personas jurídicas hasta delitos específicos como la falsedad contable, el blanqueo de capitales y las ciberestafas, proporcionando una visión integral de la materia.

La estructura del libro permite una aproximación sistemática a cada problemática, con capítulos dedicados a casos emblemáticos como el HSBC o Bankia, así como a cuestiones procesales y de compliance. Los autores, expertos en la materia, combinan el rigor académico con ejemplos prácticos, lo que facilita la comprensión de conceptos complejos y su aplicación en el ámbito profesional.

Entre sus aportaciones más destacadas se encuentra el análisis de la jurisprudencia reciente y la identificación de lagunas legales, proponiendo soluciones innovadoras para problemas como la manipulación de precios de mercado o la desobediencia en entidades bancarias. La obra también reflexiona sobre la necesidad de adaptar el marco normativo a los retos planteados por la digitalización y las nuevas formas de delincuencia financiera.

Dirigido a abogados penalistas, consultores en compliance, profesionales del sector bancario y académicos, este volumen se erige como una herramienta indispensable para quienes buscan profundizar en el Derecho Penal Bancario. Su enfoque práctico y actualizado lo convierte en un referente para la toma de decisiones y la prevención de riesgos en el ámbito financiero.

Información adicional

Autor	Miguel Bustos Rubio
Editorial	JM Bosch Editor
Edición	2025
Páginas	368

Presentación. Miguel Bustos Rubio
Capítulo 1: La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco de las entidades bancarias y financieras. Daniel González Uriel
- I. Algunas consideraciones sobre el Derecho Penal Bancario
- II. El delito corporativo en los bancos y entidades financieras
  - 1. Cuestiones dogmáticas relativas al beneficio directo o indirecto de la mercantil
  - 2. La delimitación entre la responsabilidad penal individual y la responsabilidad criminal corporativa
  - 3. La sucesión empresarial en la actividad bancaria y su incidencia en la responsabilidad criminal corporativa
- III. Algunos casos relevantes de la praxis judicial
- IV. A modo de reflexiones finales
- V. Resoluciones judiciales citadas
  - 1. Del Tribunal Supremo
  - 2. De la Audiencia Nacional
- VI. Bibliografía
Capítulo 2: Entidades financieras y falsedad contable: lecciones aprendidas. Gemma Martínez Galindo
- I. Situación macroeconómica y delito de falsedad de cuentas en las entidades financieras
- II. Los rescates públicos y la incoación de procedimientos penales por delito de falsedad de cuentas
- III. Los presupuestos del delito de falsedad de cuentas en el sector bancario
- IV. Vinculación de la falsedad con otros delitos en el sector bancario
- V. Análisis casuístico de falsedad de cuentas en entidades financieras
  - 1. Caso Banesto (1993)
  - 2. Caso Caja Castilla La Mancha (2010)
  - 3. Caso Caja de Ahorros del Mediterráneo (2011)
  - 4. Caso Banco de Valencia (2011)
  - 5. Caso Bankia (2012)
  - 6. Caso Banco Popular (2016)
- VI. Lecciones aprendidas
Capítulo 3: Responsabilidad penal bancaria y delito de manipulación de precios de mercado del art. 284 CP. Carlos Bardavío Antón
- I. Planteamiento y premisas
- II. Configuración de la protección del mercado
- III. Problemáticas de configuración del tipo penal: la alteración de precios
- IV. Problemáticas de persecución del delito de alteración de precios de mercado
  - 1. La confusión de los concursos
  - 2. Problemáticas de la condición objetiva de punibilidad y de perseguibilidad
  - 3. Otra problemática más: el tipo subjetivo doloso y ¿necesidad de un tipo por imprudencia grave?
- V. Casos históricos internacionales: casos LIBOR, EURIBOR y FOREX
- VI. Los casos españoles de alteración de precios de mercado
  - 1. Primeras condenas: Sentencia del Tribunal Supremo núm. 549/1997
  - 2. El caso Ibercorp
  - 3. El caso Banesto
  - 4. Caso Titánica
  - 5. El caso Bankia
  - 6. La Sentencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
- VII. Conclusiones
- VIII. Bibliografía
Capítulo 4: Blanqueo de capitales y bancos: el caso HSBC y las organizaciones criminales. Mario Eduardo Maldonado Smith
- I. Introducción. Bancos y prevención del blanqueo de capitales
- II. El caso
- III. Áreas sensibles de la actividad bancaria al blanqueo de capitales
  - 1. Control interno
  - 2. Análisis, valoración y gestión de riesgos
  - 3. Política de conozca a su cliente
  - 4. Adecuada dotación de recursos para la prevención del delito
  - 5. Ausencia de una cultura de cumplimiento
- IV. Críticas a la política «demasiado grande para procesar»
- V. Lecciones del caso HSBC
- VI. Referencias