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Operaciones fraudulentas a través de Sociedades
Detección por medio de la contabilidad y la investigación económica e implicaciones jurídicas
Los fraudes y otros delitos económicos tienen influencia en las sociedades, por los daños y perjuicios que provocan. Por ello, el Estado ha establecido un marco normativo para que los hechos económicos se registren en contabilidades lícitas.
Penas y medidas de seguridad
Se analizan individualmente las penas y medidas de seguridad que contiene el Código penal, el cual ha experimentado dos profundas transformaciones, de una parte, la Ley orgánica 5/2010 implementa la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de otro lado, la Ley orgánica 1/2015 suprime las faltas e incorpora la prisión permanente revisable.
Practicum compliance 2020
Conviértete en un experto gestor del cumplimiento normativo y Compliance para las empresas y da respuestas a tus clientes.
La presente obra es una herramienta para la valoración y el planteamiento de las diferentes casuísticas en las que puede encontrarse una persona jurídica en el momento de implantar y dar continuidad a su modelo de organización y gestión.
Practicum procuradores 2023
Presentamos con orgullo este Practicum, una obra que aborda de manera exhaustiva y actualizada el marco legal del ejercicio de la procura.
Su contenido, elaborado por profesionales destacados del ámbito jurídico y judicial, abarca desde la tributación y contabilidad hasta los diferentes procesos civiles, penales, laborales y contenciosos administrativos.
Estamos seguros de que este Practicum se convertirá en una herramienta indispensable para aquellos que buscan la excelencia.
Prueba de indicios en el proceso judicial
Análisis para juristas, detectives, periodistas peritos y policías
El autor, abogado y psicólogo, analiza el indicio como prueba judicial, tanto civil como penal: cómo se forman los indicios, cómo buscarlos, dónde encontrarlos, cómo trasladarlos al proceso y sobre qué clase de soporte (testimonio, documento, pericia).
Prueba Pericial Contable en las Jurisdicciones Civil, Penal, Contencioso-Administrativa y Laboral
Revisada, ampliada y actualizada con las últimas modificaciones legislativas
La presente obra (7ª edición) se ha convertido ya en un referente para el estudio de la prueba pericial contable en su más amplio sentido (incluida la prueba pericial económica o económico-financiera).
Recursos en el proceso penal. Paso a paso
En esta guía, actualizada a las últimas novedades introducidas en la LECRIM por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se realiza un análisis de los distintos recursos que caben en el proceso penal, tanto contra autos como contra sentencias.
Responsabilidad civil ex-delicto. Paso a paso
Esta guía se adentra en el concepto de la responsabilidad civil desde la perspectiva del Derecho penal.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
34 delitos por los que pueden responder las sociedades mercantiles
Dirigido a los profesionales del derecho y a las empresas, en el que se analizan los 34 delitos por los que pueden responder las sociedades mercantiles, estudiando tanto la punición de la sociedad responsable como de la persona física que comete el delito, pues el Código penal castiga a ambos, si bien respetando el principio de proporcionalidad.
Temas prácticos para el estudio del Derecho penal económico
El crecimiento de los delitos económicos hace que se precisen expertos en la prevención y la lucha contra esta delincuencia.
Estamos ante una disciplina del Derecho que requiere y requerirá el saber de muchos expertos, constituyendo ello una óptima salida profesional.