¡Oferta!
Portada Contraportada
VOLTEAR

Las medidas cautelares sobre la persona jurídica en el proceso penal español

El precio original era: 36,73 €.El precio actual es: 34,89 €. IVA incluido

La presente monografía analiza exhaustivamente las medidas cautelares aplicables en el proceso penal contra entidades, tanto con personalidad jurídica como sin ella. Aborda la gran complejidad que supone la ausencia de un régimen cautelar penal unificado en el ordenamiento jurídico español. El autor profundiza en las dos vías principales para la adopción de estas medidas y examina las deficiencias técnicas y normativas existentes. La obra destaca por su enfoque práctico y crítico, sustentado en un riguroso análisis jurisprudencial y doctrinal, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para garantizar la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos fundamentales.

SKU: 9791388096976 Categoría: Etiqueta:

Descripción

La tutela cautelar, como manifestación directa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, requiere de un marco normativo claro y coherente para su correcta aplicación. En el ámbito de las entidades colectivas, esta necesidad se vuelve aún más acuciante debido a las particularidades del proceso penal. Esta monografía surge para dar respuesta a la problemática derivada de la ausencia de un régimen cautelar penal unificado en nuestro ordenamiento jurídico, abordando con profundidad las medidas aplicables tanto a personas jurídicas como a entidades sin personalidad.

El contenido de la obra realiza un recorrido estructurado que parte de la evolución histórica y el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para adentrarse en los presupuestos, características y requisitos de las medidas cautelares. Se examinan detalladamente el cauce ordinario y extraordinario, la influencia de los programas de cumplimiento normativo (compliance programs), el principio de proporcionalidad y el catálogo de medidas personales y patrimoniales, incluyendo la clausura de locales, la suspensión de actividades y la intervención judicial.

Entre las principales novedades que aporta este estudio destaca el análisis exhaustivo de la reciente doctrina constitucional, en especial la STC 69/2023, de 19 de junio, así como el impacto de la Ley Orgánica de la Fiscalía Europea (LOFE) en el régimen de medidas cautelares. Además, el autor identifica las carencias del formato numerus clausus del artículo 33.7 del Código Penal y propone soluciones hermenéuticas y de reforma legislativa para superar el déficit normativo actual.

Esta monografía resulta de gran utilidad para jueces, fiscales, abogados penalistas y académicos, ya que ofrece un análisis crítico fundamentado en las principales corrientes doctrinales y jurisprudenciales. A través de conclusiones propositivas, facilita una mejor comprensión e integración práctica de la tutela cautelar sobre entidades, dotando a los profesionales del derecho de las herramientas necesarias para enfrentar con rigor la defensa o acusación en procesos penales corporativos.

Información adicional

Autor

Pedro Pablo Pulido Manuz

Editorial

Edición

2026

Páginas

296

  1. Resumen
  2. Abreviaturas
  3. Introducción
  4. CAPÍTULO I. LAS ENTIDADES COLECTIVAS Y EL PROCESO PENAL
    1. I. Breve referencia a la evolución histórica de la persona jurídica
      1. I.1. Derecho romano
        1. I.1.1. Edad Media
        2. I.1.2. La codificación
        3. I.1.3. El nacimiento del concepto moderno. La teoría de la ficción de Savigny
    2. II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
      1. II.1. Precisión sobre el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
      2. II.2. Modelo de responsabilidad vicarial
      3. II.3. Modelo de autorresponsabilidad
      4. II.4. La división doctrinal
    3. III. La persona jurídica y los derechos fundamentales
      1. III.1. La persona jurídica como titular de derechos fundamentales
      2. III.2. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como fundamento de las medidas cautelares
    4. IV. El doble cauce de atribución de consecuencias jurídicas derivadas del delito
      1. IV.1. Cauce procesal ordinario de atribución de responsabilidad penal a entidades
        1. IV.1.1. Las entidades incluidas en el cauce procesal ordinario de responsabilidad penal: las personas jurídicas
          1. IV.1.1.1. El concepto jurídico
        2. IV.1.2. Los requisitos de imputabilidad de las personas jurídicas
      2. IV.2. Cauce procesal extraordinario de atribución de consecuencias jurídicas en el proceso penal
        1. IV.2.1. Consideraciones generales
        2. IV.2.2. Las entidades incluidas en el cauce procesal extraordinario
          1. IV.2.2.1. Entidades sin personalidad jurídica
          2. IV.2.2.2. Entidades con personalidad jurídica
          3. IV.2.2.3. Las asociaciones ilícitas y organizaciones criminales
    5. V. Las entidades excluidas de ambos regímenes
      1. V.1. Entidades de carácter público con personalidad jurídica
        1. V.1.1. Los partidos políticos y sindicatos
        2. V.1.2. Los colegios profesionales
      2. V.2. Entidades pantalla
        1. V.2.1. Falta de encaje con el cauce ordinario del art. 31 bis
        2. V.2.2. Falta de encaje con el cauce extraordinario del art. 129 bis
      3. V.3. Sociedades unipersonales
  5. CAPÍTULO II. LAS MEDIDAS CAUTELARES SOBRE ENTIDADES EN EL PROCESO PENAL
    1. I. Regulación del régimen de medidas cautelares personales aplicables
    2. II. Naturaleza de las medidas cautelares reguladas en el art. 33.7 CP
    3. III. Déficit normativo y de técnica regulatoria
      1. III.1. Déficit normativo en la regulación de las medidas cautelares sobre entidades en el proceso penal
      2. III.2. El formato numerus clausus de medidas cautelares sobre las personas jurídicas
        1. III.2.1. El formato numerus clausus y su problemática
          1. III.2.1.1. La excesiva lesividad de las medidas cautelares reguladas en el art. 33.7 CP
          2. III.2.1.2. La aparente exclusión de las medidas cautelares de carácter patrimonial
        2. III.2.2. La posibilidad de adopción de medidas cautelares diferentes a las reguladas en el art. 33.7 CP
          1. III.2.2.1. Soluciones hermenéuticas
          2. III.2.2.2. Catálogo cerrado de medidas cautelares personales aplicable sobre la persona jurídica
          3. III.2.2.3. La posibilidad de adopción de medidas cautelares patrimoniales
          4. III.2.2.4. Medidas cautelares específicas
      3. III.3. La necesaria reforma legislativa. Propuestas para una normativa procesal penal
    4. IV. Presupuestos de las medidas cautelares personales en el proceso penal contra las personas jurídicas
      1. IV.1. Fumus boni iuris
        1. IV.1.1. Cauce ordinario
          1. IV.1.1.1. Indicios racionales de criminalidad
          2. IV.1.1.2. Motivos bastantes para la asunción de la medida cautelar
          3. IV.1.1.3. Catálogo de delitos que permiten la substanciación de un proceso penal contra las personas jurídicas
          4. IV.1.1.4. Recapitulación
        2. IV.1.2. Cauce extraordinario
          1. IV.1.2.1. Consideraciones generales
          2. IV.1.2.2. Catálogo de delitos que permiten la imposición de consecuencias accesorias contra entidades sin personalidad jurídica
      2. IV.2. Periculum in mora
        1. IV.2.1. Cauce ordinario
          1. IV.2.1.1. La influencia del compliance program en el periculum in mora
          2. IV.2.1.2. La experiencia del ordenamiento jurídico italiano
        2. IV.2.2. Cauce extraordinario
    5. V. El Principio de proporcionalidad
      1. V.1. El principio de proporcionalidad como rector de las medidas cautelares
      2. V.2. La doctrina del Tribunal Constitucional
      3. V.3. Las consecuencias de la vulneración del principio de proporcionalidad
    6. VI. Características y requisitos de las medidas cautelares personales sobre las personas jurídicas en el proceso penal
      1. VI.1. Características de las medidas cautelares
        1. VI.1.1. Instrumentalidad
        2. VI.1.2. Provisionalidad
        3. VI.1.3. Variabilidad
      2. VI.2. Requisitos de las medidas cautelares
        1. VI.2.1. Jurisdiccionalidad
        2. VI.2.2. Homogeneidad
        3. VI.2.3. Motivación
  6. CAPÍTULO III. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS
    1. I. Determinación de la naturaleza cautelar de las medidas reguladas en el art. 33.7 CP
      1. I.1. La prevención de la reiteración delictiva como fin legítimamente cautelar
        1. I.1.1. Argumentos de derecho positivo
        2. I.1.2. La postura del TEDH y del TC
        3. I.1.3. Argumento doctrinal
        4. I.1.4. El ejemplo del ordenamiento jurídico italiano
      2. I.2. Reflexión sobre el eventual cambio en la finalidad de las medidas cautelares
    2. II. La clausura temporal de los locales o establecimientos
      1. II.1. Objeto
      2. II.2. Presupuestos
        1. II.2.1. Fumus boni iuris
        2. II.2.2. Periculum in mora
    3. III. La suspensión de actividades sociales
      1. III.1. Objeto
      2. III.2. Presupuestos
        1. III.2.1. Fumus boni iuris
        2. III.2.2. Periculum in mora
    4. IV. La intervención judicial
      1. IV.1. Concepto de intervención judicial
        1. IV.1.1. Administración judicial e intervención judicial en el orden jurisdiccional civil
        2. IV.1.2. Administración judicial e intervención judicial en la regulación laboral
        3. IV.1.3. La intervención judicial penal
      2. IV.2. Objeto
      3. IV.3. La figura del interventor y el derecho de defensa
      4. IV.4. Presupuestos
        1. IV.4.1. Fumus boni iuris
        2. IV.4.2. Periculum in mora
      5. IV.5. Il commissario giudiziale en el ordenamiento jurídico italiano
    5. V. Variabilidad y duración de las medidas cautelares personales sobre las personas jurídicas
      1. V.1. Duración
      2. V.2. Cómputo del tiempo de la medida cautelar
      3. V.3. Modificación y extinción de la medida cautelar
  7. CAPÍTULO IV. LAS MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES
    1. I. Medidas cautelares patrimoniales aplicables sobre la persona jurídica
      1. I.1. Catálogo de medidas cautelares patrimoniales regulado por la LECrim
        1. I.1.1. La fianza
        2. I.1.2. El embargo cautelar
        3. I.1.3. Medida cautelar para garantizar el decomiso
      2. I.2. Catálogo de medidas cautelares regulado por la LEC
        1. I.2.1. El catálogo de medidas cautelares patrimoniales civiles y su formato numerus apertus
        2. I.2.2. Problemática por falta de identidad entre los principios de tutela cautelar civil y penal
      3. I.3. El sujeto pasivo
        1. I.3.1. El investigado
        2. I.3.2. El tercero responsable civil
    2. II. Presupuestos y caracteres de las medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal
      1. II.1. Fumus boni iuris
      2. II.2. Periculum in mora
      3. II.3. Características y requisitos de las medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal. La oficialidad
    3. III. Aseguramiento cautelar de la responsabilidad pecuniaria
      1. III.1. Concepto de responsabilidad pecuniaria
      2. III.2. Aseguramiento cautelar de la pena de multa
        1. III.2.1. La doctrina anterior a la STC 69/2023, de 19 de junio de 2023
        2. III.2.2. La doctrina de la STC 69/2023, de 19 de junio de 2023
          1. III.2.2.1. Carácter punitivo de la multa
          2. III.2.2.2. Finalidades no coincidentes entre la multa y las medidas cautelares
          3. III.2.2.3. Carácter contingente de la medida cautelar: existencia de vías alternativas al cumplimiento de la multa
      3. III.3. Resulta posible adoptar una medida cautelar para asegurar la pena de multa a entidades con personalidad jurídica
  8. CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES
    1. I. Momento procesal y órgano competente para su adopción
    2. II. Solicitud de la medida cautelar
    3. III. El representante legal
    4. IV. La vista
    5. V. La resolución judicial que adopta la medida cautelar
    6. VI. El recurso
    7. VII. Procedimiento de adopción para medidas cautelares adoptadas conforme al cauce procesal extraordinario
  9. CAPÍTULO VI. MEDIDAS CAUTELARES ACORDADAS POR LA FISCALÍA EUROPEA
    1. I. Consideraciones generales
    2. II. La LOFE y su influencia en el régimen de medidas cautelares sobre las personas jurídicas en el proceso penal
      1. II.1. Regulación y procedimiento de adopción de las medidas cautelares sobre las personas jurídicas
      2. II.2. Naturaleza de las medidas cautelares reguladas en la LOFE sobre la persona jurídica
    3. III. Incompatibilidad entre la LOFE y la LECrim
  10. Bibliografía
  • Análisis dogmático del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en entidades.
  • Estudio pormenorizado del doble cauce de atribución de consecuencias jurídicas derivadas del delito.
  • Casuística de entidades excluidas: entidades de carácter público, partidos políticos, colegios profesionales y sociedades pantalla.
  • Crítica a la aparente exclusión de medidas cautelares de carácter patrimonial.
  • Análisis de viabilidad sobre la adopción de medidas diferentes a las del artículo 33.7 CP.
  • Examen práctico de la influencia de los programas de cumplimiento normativo (compliance program) en el periculum in mora.
  • Derecho comparado: aplicación de la figura de il commissario giudiziale del ordenamiento jurídico italiano.
  • Implicaciones de la vulneración del principio de proporcionalidad en el marco cautelar.
  • Impacto exhaustivo de la STC 69/2023, de 19 de junio, sobre la naturaleza punitiva de la multa y su aseguramiento cautelar.
  • Conflictos competenciales y de incompatibilidad entre la Ley Orgánica de la Fiscalía Europea (LOFE) y la LECrim.

Productos relacionados

0