Ingeniería internacional del blanqueo de capitales

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Portada libro 9788410174856
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Un análisis exhaustivo sobre la evolución del blanqueo de capitales y las reformas legales en Iberoamérica. Este trabajo, dividido en dos partes, combina la investigación académica sobre temas contemporáneos como la COVID-19 y las nuevas tecnologías con el análisis periodístico de casos reales de corrupción y lavado de dinero en la región.

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Descripción

Esta obra, ganadora del prestigioso Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, se centra en el análisis del blanqueo de capitales y su impacto en la economía global. Dividida en dos partes, la primera sección abarca estudios académicos sobre la criminalidad financiera, con especial atención a la pandemia de COVID-19 y el uso de nuevas tecnologías en la comisión de delitos. Además, ofrece un estudio detallado sobre las reformas penales en Iberoamérica, con jurisprudencia aplicada a distintos países, como Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú.

La segunda parte recoge un conjunto de investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción y blanqueo de capitales. Este apartado explora desde la relación de la constructora Odebrecht con políticos internacionales, hasta casos más recientes de corrupción en Venezuela y México. Cada artículo proporciona una visión profunda sobre cómo estos delitos afectan las instituciones económicas y políticas en la región, reforzando la importancia de la prevención y la lucha contra la corrupción en los tiempos modernos.

El manual destaca por su rigor investigativo y el enfoque multidisciplinario, combinando teoría académica con ejemplos prácticos y periodísticos, proporcionando una herramienta esencial para expertos en derecho, economía y políticas públicas.

Detalles

Autor

Álvaro Antonio Salas Suárez

Editorial

Edición

2024

Páginas

204

Índice

  1. Trabajos académicos
    • COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías
    • La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015
  2. Artículos de prensa
    • Andorra: el agujero negro de las fortunas americanas
    • El abogado de Odebrecht: la constructora sobornó a más de 1.000 personas en el mundo
    • La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones ocultó 10,4 millones de dólares en Andorra
    • El gobernador del Estado de México ocultó una cuenta millonaria en Andorra
    • El testaferro de la trama que saqueó petróleos de Venezuela movió 1.144 millones de dólares en Andorra
    • La fortuna desconocida del fiscal general de México
    • Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear dinero en Andorra