Description
A través de esta guía analizamos cuándo puede nacer esta responsabilidad penal y la importancia de contar con un plan de compliance para eximirse de la misma. Además, también se detallan las posibles consecuencias que esto conlleva para las personas jurídicas, desde las posibles penas que se le pueden imponer, hasta las atenuantes y cuestiones procesales específicas más relevantes.
Se realiza un estudio del listado de delitos de los que pueden responder las personas jurídicas, y las penas que corresponderían en cada caso concreto.
Todo ello, siguiendo la filosofía propia de las guías Paso a Paso, a través de una lenguaje sencillo y de fácil comprensión, con resolución de preguntas que pueden ser habituales e incorporación de jurisprudencia. Asimismo, la guía se completa con distintos formularios.
Índice
1. Concepto de compliance
1.1. La función de compliance
1.2. El principio de proporcionalidad en compliance
2. Normas en materia de compliance
2.1. Estándares específicos
2.2. Estándares genéricos
3. La cultura compliance: el objetivo principal del compliance
3.1. La cultura de cumplimiento
3.2. Evidencias de la cultura de cumplimiento
4. Beneficios del compliance para las pymes
5. El plan de cumplimiento
6. El compliance penal. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
6.1. Análisis del artículo 31 bis del Código Penal
6.2. La posición de la fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
6.3. Penas que se pueden imponer a las personas jurídicas por la comisión de delitos
6.4. Circunstancias atenuantes en la responsabilidad penal de las personas jurídicas
6.5. La sucesión en la responsabilidad penal de las personas jurídicas
6.6. Cuestiones procesales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
6.7. Responsabilidad civil de personas jurídicas
6.8. Delitos más comunes que puede cometer una persona jurídica
