Índice
I
PRÓLOGO
D. JOSÉ LUIS CASTRO DE ANTONIO
II
EL INFORME CRIMINOLÓGICO Y LA LEX ARTIS
DÑA. BEATRIZ DE VICENTE DE CASTRO
I.La Profesionalización del Criminólogo
II.El Informe y el Dictamen Criminológico
III.El Método de Investigación Criminológica
IV.Formulario de Informe Criminológico Genérico
1.Identificación del Informado
2.Objeto y Finalidad del Informe
3.Identificación del Autor o Autores
4.Metodología de Investigación
5.Datos y Fuentes
6.Antecedentes
7.Características del Problema Objeto de Análisis
8.Análisis Criminológico
9.Las Conclusiones
10.Valoraciones. Propuestas y/o Recomendaciones
11.Inclusión de Anexos
V.Citas y Bibliografía
III
EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL PROCESO PENAL
DÑA. MARÍA JOSÉ GARCÍA BECEDAS
I.Introducción
II.El Proceso Penal
III.La Prueba Pericial
1.Principios Generales
2.El Perito Criminólogo y su Informe
IV.El Informe Criminológico
1.Concepto
2.Objeto, contenido y estructura
2.1.Encabezamiento
2.2.Motivo y Objeto
2.3.Bases Teóricas y Metodológicas
2.4.Conclusiones del Informe
3.El Informe Criminológico Forense en la fase de Instrucción
4.El Informe Criminológico Forense en la fase de Juicio Oral
5.El Informe Criminológico Forense en la fase de Ejecución
V.Conclusiones
VI.Referencias Bibliográficas
Bibliografía
Jurisprudencia
IV
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA NACIONAL Y COMPARADA SOBRE LOS INFORMES CRIMINOLÓGICOS
DR. D. ÁNGEL GARCÍA COLLANTES
I.Introducción
II.Precisiones Conceptuales
III.El informe Criminológico en el Contexto Comparado
IV.El informe Criminológico en la Esfera Judicial
1.El informe Criminológico en el Proceso de Enjuiciamiento Criminal
2.El Informe Criminológico en la Fase de Instrucción y en la Adopción de Medidas Cautelares
3.El Informe Criminológico en la fase de instrucción, para orientar la investigación
4.Valoración del hecho delictivo
V.El Informe Criminológico en el Ámbito Penitenciario
VI.Conclusiones
VII.Referencias Bibliográficas
V
EL ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DE PERFILADO CRIMINAL
D. MANUEL RAMOS ROMERO
I.Introducción
II.El Perfilado Criminal
III.Antecedentes del Perfilado Criminal
IV.Desarrollo del Perfilado Criminal en España
V.El Sistema Ecléctico de Perfilado Criminal, SEPEC
1.Aproximación Deductiva
2.Aproximación Inductiva
3.Aproximación Indirecta
VI.El Informe Criminológico de Perfilado Criminal
VII.Conclusiones
VIII.Referencias bibliográficas
IX.Anexo. Formulario de Informe Criminológico de Perfilado Criminal
1.Asunto
2.Antecedentes
3.Metodología
4.Resultados
4.1.Resultados de la aplicación del método deductivo: análisis de la escena del crimen
4.2.Resultados de la aplicación del método inductivo
4.3.Perfil Criminológico tentativo del supuesto autor de los hechos
5.Valoración
6.Conclusiones
VI
EL INFORME CRIMINOLÓGICO DE EVALUACIÓN DEL MENOR INFRACTOR
DÑA. CARMEN BALFAGÓN LLOREDA
I.Introducción
II.Los Factores de Riesgo que influyen en la Conducta Delictiva en Menores
1.Los Factores Individuales
1.1.factores relativos a la genética y a la construcción individual
1.2.factores de personalidad
1.3.factores de conducta
1.4.factores de cognición-emoción
1.5.factores relacionados con la inteligencia y las habilidades de aprendizaje
2.Los Factores Familiares
3.Los Factores Escolares
4.Los Factores Sociales o Comunitarios
III.El Informe Criminológico del Menor
1.Fuentes Bibliográficas
VII
EL INFORME CRIMINOLÓGICO PROBABILÍSTICO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA CRIMINALIDAD Y LA VICTIMIZACIÓN EN EL ÁMBITO FORENSE, POLICIAL Y OTROS
D. JULIO C. PRADA CAZORLA
I.Introducción
II.El informe o dictamen criminológico probabilístico de evaluación del riesgo criminal del autor, de la víctima/s, de medidas preventivas o estudio en materia de Política Criminal
1.Objetivo de la valoración de riesgo, general y específicos
2.Concepto y marcos teóricos de referencia
2.1.Referencias teóricas o modelos explicativos por factores, dimensiones o mecanismos personales o individuales. (Conceptualización aparecida en la Teoría Triple Riesgo Delictivo (T.R.D) Profesor Santiago Redondo Illescas. Revista Española de Investigación Criminológica n.° 6. Universidad de Barcelona. 2008)
2.2.Referencias teóricas o modelos explicativos por factores, dimensiones o mecanismos sociales o prosociales. [Conceptualización aparecida en la Teoría Triple Riesgo Delictivo (T.R.D) Profesor Santiago Redondo Illescas. Revista Española de Investigación Criminológica n.° 6. Universidad de Barcelona. 2008]
2.3.Referencias teóricas o modelos explicativos por factores, dimensiones o mecanismos desde la oportunidad criminal. [Conceptualización aparecida en la Teoría Triple Riesgo Delictivo (T.R.D) Profesor Santiago Redondo Illescas. Revista Española de Investigación Criminológica n.° 6. Universidad de Barcelona. 2008]
3.Metodología y técnicas de investigación criminológica para el informe o dictamen de probabilístico de evaluación de riesgos, medidas preventivas o estudios de Política Criminal
3.1.Técnicas y metodología de investigación
3.2.Problemáticas y consejos metodológicos en la elaboración de esta tipología de informes o dictámenes
III.Ámbitos de aplicación del tipo de informe o dictamen probabilístico de evaluación de riesgo criminal del autor, de la víctima/s, de medidas preventivas o estudio en materia de Política Criminal
IV.Estructura de informe o dictamen probabilístico de evaluación de riesgos del criminal autor/es, de la víctima/s y el dictamen evaluativo de medidas preventivas o estudios de soluciones en materia de Política Criminal
V.Bibliografía
VIII
ASPECTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DEL DICTAMEN PERICIAL EN EL ÁMBITO MÉDICO FORENSE
DR. D. ÁNGEL CUQUERELLA FUENTES
I.Aspectos Teóricos
II.El Informe Médico Forense
1.Preámbulo
2.Datos Identificativos del/de la Médico/a Forense
3.Motivo preciso de la Pericia
4.Metodología del Informe
5.Anamnesis-Recogida de datos Biográficos
6.Exploración Psicopatológica
7.Evaluaciones Complementarias
8.Consideraciones Médico-Forenses
9.Conclusiones médico-forenses
III.Formulario de Informe Médico Forense
IV.Bibliografía
IX
EL INFORME CRIMINOLÓGICO DEL ANALISTA CONDUCTUAL
DRA. PATRICIA GONZÁLEZ ELICES
I.Introducción
II.Del Conductismo a la Criminología Conductual
III.El Análisis Conductual
IV.Personalidad como Eje Vertebrador de Conducta
V.¿Cómo influye la Personalidad en la Delincuencia?
VI.Herramientas para la Realización del Análisis Conductual
VII.El Perfil Indirecto
VIII.Indicadores Conductuales
1.Indicadores Observacionales
1.1.Oficinas y dormitorios
2.Indicadores Comportamentales
2.1.Uso de Internet, Redes Sociales y Smartphone
2.2.Intereses vocacionales, deportes, música y juegos
2.3.Comportamiento Verbal
2.4.Comportamiento No Verbal
IX.Recomendaciones para el Informe Criminológico del Analista Conductual
1.Ejemplo práctico
X.Conclusiones
XI.Referencias Bibliográficas
X
EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO Y PELIGROSIDAD CRIMINAL
DR. D. ISMAEL LOINAZ CALVO
I.¿Qué es la evaluación del riesgo?
II.Enfoques en la Evaluación del Riesgo
1.Método actuarial
2.Juicio Profesional Estructurado (JPE)
III.¿Cómo se realiza una evaluación del riesgo?
IV.Algunas Cautelas respecto a la Evaluación del Riesgo
V.El Resultado
VI.El informe en Evaluación del Riesgo
VII.Recomendaciones finales
VIII.Modelo de Informe de Evaluación del Riesgo de Violencia o Reincidencia
IX.Referencias Bibliográficas
XI
EL INFORME PERICIAL PSIQUIÁTRICO
DR. D. JUAN DE DIOS MOLINA MARTÍN
I.Introducción
1.Sentido y Regulación del Informe Pericial en Psiquiatría
2.Principios Éticos de la Actuación Pericial en Psiquiatría Forense
II.Redacción del Informe Pericial Psiquiátrico
1.Integración en la redacción del Informe de la evaluación Forense de la Salud Mental
2.Estructura del Informe Psiquiátrico Pericial
2.1.Preámbulo o Introducción
2.2.Reconocimiento del Periciando
2.3.Consideraciones Clínica, Diagnósticas y Psiquiátrico Forenses
2.4.Conclusiones Psiquiátrico Legales
III.Bibliografía
XII
RESPUESTA ANTE LA CIFRA OSCURA: ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN E INFORMES DE AUTODENUNCIA
DR. D. SERGIO GARCÍA MAGARIÑO
I.Introducción
II.La Cifra Negra
III.La encuesta de victimización
IV.El informe de autodenuncia
V.Conclusiones
VI.Bibliografía
Webgrafía
XIII
EL INFORME CRIMINOLÓGICO FORENSE EN LA SEGURIDAD VIAL (ICF-V)
D. JOSE MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
I.Introducción
II.¿Qué es el Informe Criminológico Forense Vial?
III.Estructura del ICF-V
IV.Diligencias a incluir en el Informe
1.Diligencias sobre el Victimario
1.1.Descripción de las Variables Personales
1.2.Descripción de las Variables Pro-Sociales
1.3.Descripción de las Oportunidades Delictivas
1.4.Valoración Criminológica
1.5.Pronóstico de Reiteración Delictiva
2.Diligencias sobre la Víctima
V.Reflexión Final
VI.Anexo: Relación de Factores (R.P., C.A. y Op.) Intervinientes en la Delincuencia Vial
VII.Referencias Bibliográficas
XIV
EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN CIBERSEGURIDAD
D. PABLO LUIS GÓMEZ SIERRA
I.Introducción
II.Elaboración del Informe en Ciberseguridad
III.Reconocimiento de la Escena y Cuestiones Preliminares
IV.Identidad del Incidente y la Recogida de Evidencias Digitales
V.Cadena de Custodia y preservación de Pruebas Digitales
VI.Análisis de las Evidencias Digitales Recogidas
VII.Confección de Informes Tecnológicos. Normas Generales
VIII.Estructura Esencial del Informe Pericial Tecnológico
IX.Clases de Contenidos Digitales
X.Errores en la Recogida de Evidencias Digitales
XI.Conclusiones
XII.Formulario de Informe Pericial de Ciberseguridad
XIII.Bibliografía
XV
EL INFORME CRIMINOLÓGICO DE VALORACIÓN DE DAÑOS
RAMÓN CHIPPIRRÁS MORENO
I.Introducción
II.El Informe Criminológico de Valoración de Daños
III.Formulario de Informe Criminológico de Valoración de Daños
XVI
LOS INFORMES CRIMINOLÓGICOS DE REVISIÓN DE CASOS, DE CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL Y DE SEGUIMIENTO
DÑA. CARLOTA BARRIOS VALLEJO
I.Parte 1: El Informe Criminológico de Revisión de Casos
1.Introducción
2.Elaboración
3.Modelos
4.Bibliografía
II.Parte 2: El Informe de Criminología Ambiental y Seguimiento
1.Introducción
2.Elaboración
3.Modelos
4.Bibliografía
XVII
EL INFORME PERICIAL CRIMINALÍSTICO
D. ÁNGEL RAMÓN MONTES FERNÁNDEZ
I.Introducción
II.Tipos de Periciales en Criminalística
III.El Informe Pericial en Criminalística
IV.Consideraciones generales:
V.Estructura del Informe en Criminalística
VI.Desarrollo del informe
1.Introducción
2.Indicios recibidos
3.Solicitud
3.1.Cuestiones planteadas/Estudios solicitados
3.2.Generalidades
3.3.Procedimientos
3.4.Otras informaciones
3.5.Equipos utilizados
4.Desarrollo del ensayo
5.Situación de los indicios
6.Interpretación de los resultados
7.Conclusiones
8.Fecha y firma
9.Anexos
VII.Citas y Bibliografía
XVIII
EL INFORME CRIMINOLÓGICO DESDE UNA PERSPECTIVA PROSPECTIVÍSTICA
D. JUAN VICENTE BONILLA GARCÍA
I.Introducción
II.Un apunte preliminar: Una interpretación jurisprudencial del informe criminológico
III.Experiencias legislativas y proyectos regulatorios de los informes criminológicos en el ordenamiento jurídico español
IV.Una aproximación al concepto de inteligencia. La prueba pericial de inteligencia
1.Una aproximación al concepto de inteligencia
2.La prueba pericial de inteligencia
V.En torno a la prospectiva. La prospectiva criminológica
VI.Aproximación a la estructura del informe criminológico prospectivo
VII.Breve introducción a la técnica de creación de escenarios
VIII.Referencias bibliográficas
XIX
ELABORACIÓN DEL INFORME DEL DETECTIVE PRIVADO. ESTRUCTURA Y DETALLES
D. JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ
I.Introducción
1.¿Qué aporta, pues, el informe del detective a la investigación?
2.¿Cuáles son, entonces, los pasos a seguir?
2.1.Legitimidad
2.2.Firma de un Contrato
2.3.Inscripción en el Libro-Registro
II.Inicio de la Investigación
III.La Elaboración del Informe
IV.La Redacción del Informe
1.Personas
2.Lugares
3.Detalles de las Gestiones de Investigación
4.Confidencialidad
V.La Estructura del Informe
1.Introducción al informe (encabezado)
2.Índice
3.Resumen ejecutivo
4.Cuerpo del informe
5.Cierre del informe
6.Anexos
VI.Fuentes
XX
EL INFORME CRIMINOLÓGICO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y EL INFORME DE COMPLIANCE
D. PEDRO BRIONES DÍAZ-CANO
I.El Informe de Análisis y Gestión de Riesgos
1.Introducción
2.Procesos de Gestión de Riesgos
3.Identificación de los Activos
4.Identificación de los Riesgos
4.1.Catálogo general de riesgos:
4.2.Listado orientativo de riesgos delictivos
5.Análisis de Riegos
5.1.Metodología
5.2.Método William T. Fine
5.3.Consecuencias del Incidente
5.4.Exposición del Riesgo
5.5.Probabilidad de ocurrencia
5.6.Valoración del Riesgo
6.Tratamiento de los Riesgos
7.Justificación de la Inversión
8.Seguimiento de las Acciones y Cierre del Ciclo
9.Supuesto Práctico de Análisis de Riesgos
9.1.Contexto
9.2.Alcance
9.3.Análisis
9.4.Conclusiones
9.5.Acciones correctoras y su Justificación
II.El Informe de Cumplimiento Normativo (Compliance). Cumplimiento Ético y Legal
1.Cuadro ejemplo de Análisis de Cumplimiento Ético y Legal
III.Anexo de Referencias Legales
IV.Anexo II Bibliografía
XXI
EL CONTRA INFORME Y LOS INFORMES INTEGRADOS
PROF. DR. AITOR MANUEL CURIEL LÓPEZ DE ARCAUTE
I.El concepto
II.Fundamentos y bases teóricas del contrainforme y los informes integrados
III.Metodología (“Yo más y mejor”) y propuesta de formularios para la redacción final
IV.Citas y Bibliografía
XXII
EL PERITO ANTE LOS TRIBUNALES. MANUAL DE BUENAS COSTUMBRES
D. RICARDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
I.Introducción
II.Deberes del Perito en su Intervención
III.Delitos que puede cometer un Perito en el Ejercicio de sus Funciones
IV.El Perito ante los Tribunales. Manual de Buenas Costumbres. Como Defender un Peritaje ante los Tribunales
V.Reflexión Final
VI.Bibliografía de referencia
